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英国打击洗钱 外国房主不再可以隐瞒身份

通过空壳公司在英国购买的房产数量可能有十万。图为伦敦富人区Belgravia的豪宅。(TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images)
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【大纪元2022年03月03日讯】(大纪元英国记者站报导)英国政府宣布,正在快速起草新的法律,将禁止在英国购买房产的外国人通过空壳公司隐藏自己的身份,否则可能会被判坐牢。此举的目的是防止外国人利用英国的房产洗钱

根据正在起草的《经济犯罪议案》(Economic Crime Bill),通过空壳公司隐藏房主的身份将是非法行为,最高可获刑五年。新的法律将使追踪资产更加容易。

英国政府估计,建立这个名为海外实体登记(Register of Overseas Entities)的新系统需要一年的时间。英国的公司注册处(Companies House)将管理这个登记,并且获得有关这些实体的更多信息,以增加公司的透明度。

法律将规定,不得隐瞒房主身份的规定可以追溯执行至20年前在英格兰和威尔士购买的房产,在苏格兰是2014年12月及之后购买的房产。

如果不公开屋主的身份,将来出售房产的时候会面临限制。

首相约翰逊表示,新的法律将确保“赃钱在英国没有容身之地”。

反腐败组织透明国际(Transparency International)近日的调查发现,自从2016年以来,俄罗斯人购买了价值15亿镑的英国房产。

这个数字可能是低估,因为通过空壳公司购买的房产不需要公开房主的身份。在英国,通过空壳公司拥有的房产数目有大约10万栋。

同时警方将拥有更大的权力调查涉嫌使用赃钱购买英国资产的所有者,包括可以有更长的时间复查案件的材料,并且保护警方在调查可疑案件、但是没有起诉成功的时候,不会面临高昂的法律费用。

依据“来源不明财富令”,英国政府有权扣留那些无法解释来源的财产,除非这些财产来源得到合理的解释。该命令于2018年推出,以帮助当局查处涉嫌腐败的外国官员和参与严重犯罪者的非法财富。

过去由于法律费用往往很高,所以当局不常使用“来源不明财富令”。

据BBC报导,自从推出以来,整个法令只动用了四次,只有一栋无法解释资金来源的房产被没收。而且这栋房产涉及的是一个涉嫌为毒贩洗钱的英国商人,而不是外国人。◇

责任编辑:陈彬

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